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HomeMy WebLinkAboutFCS-14-004 - Inventory of Existing Agreements and Contracts (2) Staff Report I r finance and Corporate Services Department wvwuukitchenerra REPORT TO: Finance and Corporate Services Committee DATE OF MEETING: March 17, 2014 SUBMITTED BY: C. Tarling, Director of Legislated Services & City Clerk— 519-741-2200, ext. 7809 PREPARED BY: L. Korabo, Executive Assistant— 519-741-2200, ext. 7591 WARD(S) INVOLVED: All DATE OF REPORT: January 14, 2014 REPORT NO.: FCS-14-004 SUBJECT: Inventory of Existing Agreements and Contracts RECOMMENDATION: That Council Policy 1-180 (Agreements & Contracts — Extension, Renewal of or Amendment to) be repealed. BACKGROUND: In 1996, Council adopted Policy 1-153 (Agreements & Contracts — Enhancement, Extension or Renewal of) which required staff to seek Council approval prior to engaging in discussion / negotiation on all enhancements, extensions or renewals of City agreements and contracts. In 2002, at the request of Councillor B. Vrbanovic, a staff team investigated whether contractual matters of a very routine nature must be considered by Council. As a result, standardized resolutions relating to agreements and contracts were established as well as Policy 1-180 (re- numbered Policy 1-153 and attached as Schedule `A') allowing staff to negotiate enhancements, extensions and renewals of existing agreements and contracts in identified situations. Additionally, the Policy directed that commencing in 2003, an annual inventory of existing agreements and contracts be created for Council's information. REPORT: Annually the previous year's inventory is circulated to each department with a request for staff to review the information relating to each agreement / contract (parties thereto; general subject matter; start and end dates; terms and value) and update information as required. This review includes a number of staff across the corporation and is estimated to require approximately 30 hours of staff time. This practice has now been in place for ten years and it may be a good time to re-visit this policy and determine the value of providing this inventory document to Council. To staff's knowledge, Council has never taken an action with regard to the information provided and, indeed, in the ten years of its existence has only made one request to enhance the information to include dollar values, where available. With the 2013 circulation, staff was asked to identify any benefit gained through the updating process. Staff has indicated there is minimal benefit of this process except that it requires an annual review of the agreements and contracts in place. 2 - 1 As Council is aware, there are several approved delegated authorities in place allowing staff to move the business of the Corporation forward. Notwithstanding this, all new agreements and contracts are submitted to Legal Services for review, and at that time, Legal refers to the list of delegated authorities to determine if one exists or if approval must be obtained from Council. If Council approval is required, Legal will direct staff that a report is required for consideration at either a Standing Committee or the Committee of the Whole. Once Council approval has been obtained, Legal staff stamps the agreement indicating it has been reviewed and is ready for signature by the Mayor / Clerk. With these processes in place, this annual review may be a duplication of effort. The following two options are proposed for Council's consideration: Option 1 - Status quo - continue to present an annual inventory of contracts / agreements to Council for their information. Option 2 - Discontinue annual reporting and rely on the delegated authorities which are in place and the current practice of departmental staff working with Legal Services to confirm signing authority for all new agreements / contracts. This Option would require the repealing of Policy 1- 180. It is staff's view that the effort expended in producing the annual inventory of agreements and contracts is not in line with the value of the information presented, therefore, staff is recommending Option 2 above. ALIGNMENT WITH CITY OF KITCHENER STRATEGIC PLAN: Financial Management - Demonstrating fiscal accountability to our taxpayers through responsible stewardship of public funds. FINANCIAL IMPLICATIONS: As outlined in the attached Schedule `B' - Inventory of Existing Contracts &Agreements. COMMUNITY ENGAGEMENT: Inform - Information about the various contracts and agreements would have been contained within staff reports as appropriate at the time that Council's approval was being sought and as such, are available on the City's internet site. This report and the attached list of current contracts and agreements are also available on the City's internet site for public access. ACKNOWLEDGED BY: D. Chapman, Deputy CAO—Finance and Corporate Services 2 - 2 SCHEDULE 'A' COUNCIL POLICY RESOLUTION POLICY NUMBER: 1-180 DATE: MAY 21, 1996 amended: JANUARY 13, 2003 POLICY TYPE: ADMINISTRATION SUBJECT: AGREEMENTS & CONTRACTS —EXTENSION, RENEWAL OF OR AMENDMENT TO POLICY CONTENT: 1. Purpose: To ensure that Council is given the opportunity to consider and determine the appropriateness of an extension, renewal or amendments to existing material or service contracts before substantive contractual negotiations take place at the staff level. And further to ensure that Council is kept informed of Existing Contracts and in particular their expiry date and any terms respecting renewal or extension. 2. Definition(s) For the purpose of this policy, "Existing Contracts" means all contracts that the City has entered into with a third party but does not include: a) construction contracts; b) agreements of purchase and sale respecting lands (including easements and encroachments); c) "one off' agreements for materials or services; d) routine maintenance agreements; and e) routine software licensing agreements. KITCHENER Page 1 of 2 JANUARY 2003 2 - 3 SCHEDULE 'A' POLICY NUMBER: 1-180 SUBJECT: AGREEMENTS & CONTRACTS —EXTENSION, RENEWAL OF OR AMENDMENT TO 3. Where staff believe that the circumstances warrant that the City should renew or extend an existing material or service contract without putting the matter out for formal quotation, public tender, request for proposal or other public process, staff shall, within a reasonable time before expiry of the contract, present the circumstances to, and obtain approval from, Council before entering into substantive contractual negotiations regarding renewal, extension or other amendments. 4. On an annual basis, each Department shall prepare and submit to the City's Finance and Corporate Services Committee an inventory of all Existing Contracts, parties thereto, general subject matter, commencement date, expiry date and any terms respecting renewal or extension. KITCHENER Page 2 of 2 JANUARY 2003 2 - 4 ff? 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